В Ивановской области ликвидирован канал контрабанды солода
Сотрудниками ОРЧ № 5 (по линии БЭП) УВД по Ивановской области выявлен и ликвидирован канал контрабанды продуктов для промышленного производства пива - солода.
В ходе проверки информации, полученной оперативным путем, было выяснено, что в 2008-2009 гг. цена импортируемого солода, оформлявшегося на Ивановской таможне, ниже цены его экспорта из Финляндии. Кроме того, стоимость солода, оформленного в Ивановской таможне, оказалась как минимум в два раза ниже чем в иных таможенных органах РФ. Так, если средняя таможенная стоимость солода по РФ составляет 0,61 евро, то в Ивановской таможне - 0,36 евро. При этом экспортные документы в Финляндии содержали сведения о средней стоимости отправленного на экспорт товара – 0.79 евро.
Установлено, что оформление указанного товара на Ивановской таможне производилось организациями, имеющими признаки «однодневок», а получателем товара являлось ЗАО «Зерновой терминал Волга» (Ивановская область, Кинешемский район, пос. Первомайский). Таможенным оформлением занимались работники указанной фирмы Смирнов С.Б. и Белоусов Д.О., которые одновременно числились работниками всех «фирм-однодневок» и фактически управляли их деятельностью.
Имеются документальное подтверждение, что в период с апреля 2009 года по январь 2010 года, используя данный контрабандный канал, на территорию Российской Федерации незаконно ввезено около 5 тыс. тонн пивоваренного солода на сумму свыше 58,5 млн. рублей.
По данному факту отделом дознания Ивановской таможни по ч. 4 ст. 188 УК РФ возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время передано в производство СЧ СУ при УВД по Ивановской области.
В ходе обысков в ЗАО «Зерновой терминал Волга» и автомашине Белоусова изъяты печати фирм-«однодневок», которые использовались для таможенного оформления, а также организаций, якобы выступавших контрагентами при реализации солода на внутреннем рынке России.
Данные обстоятельства могут свидетельствовать о мошеннической деятельности фигурантов, связанной с незаконным возмещением таможенных платежей и НДС, а также уклонении от уплаты налогов.
В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на отработку коррупционных связей данной группы в таможенных и других властных структурах.
23.04.2010 09:49
http://debmvd.ru/index/index2_150.html